光智科技：关于独立董事辞职的告示

证券交易代码：300489 证券交易简写：光智的资讯技术 公告代号：2021-144

光智有限的公司有限的公司

关于实质上常务董事辞职的公告

本的公司及执委会全体成员保证的资讯披露主旨的真实、准确和完整，没有误导记载、举例陈述或关键遗漏。

光智有限的公司有限的公司（不限简写“的公司”）执委会全因收到的公司实质上常务董事交秀华玛莉的书面辞职报告。交秀华玛莉因个人或许辞任的公司实质上常务董事职务，同时辞任战略性主任委员会主任委员的职务，辞职后不必受聘的公司其他职务。

鉴于交秀华玛莉的辞职将造成了的公司实质上常务董事人数高于执委会人数的三分之一，根据《中华人民共和国国务院诉讼法》、《深圳证券交易交易所港交所上市的公司规范重新启动指引》、《关于在上市的公司建立实质上常务董事制度的指导兼职意见》及《的公司章程》等有关按规定，交秀华玛莉的辞职将在的公司股东大会选举产生新任实质上常务董事填补空缺前方能生效。在新任实质上常务董事就任前,交秀华玛莉将继续按照有关规范的按规定行使实质上常务董事及执委会下属战略性主任委员会主任委员的行政机构。的公司将按照相关规范尽快完成实质上常务董事补选兼职。

交秀华玛莉原定行使职权至 2023 年 6 月 7 日。截至本公告披露日，交秀华玛莉未实际上或间接拥有的公司控股的公司，其未婚、直系亲属或其他关联人未实际上或间接拥有的公司控股的公司，不存在应当行使而未行使的承诺事项。

交秀华玛莉受聘的公司实质上常务董事期间，恪尽职守、勤勉尽职，的公司执委会对交秀华玛莉在受聘的公司实质上常务董事期间为的公司及执委会兼职所做出的贡献表示诚恳的感谢！

近日公告。

光智有限的公司有限的公司

执委会

2021 年 12 月 1 日

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