海南籍个人非法买卖外汇被罚740.9万元

近日，国家汇兑政府行政部门局通报2022年首批违反规定的现代事例。本次通报的10起事例原则上为通过地下层光绪年间非法典当汇兑，原则上发生于2016年4同月至2020年9同月期间；牵涉2家跨国企业、1名内地个人与7名境内个人；作假总金额30万至1086.5万美元不等，共存被判3059余万元。

通报结果显示，厦门四农加华对外贸易股份有限公司、余姚宝闰通汇资产政府行政部门股份有限公司、内地个人XU某违反《结汇、售汇及付汇政府行政部门规定》第三十二条，连在一起非法典当汇兑行为。该法律条和文规定“外商投资跨国企业可以在汇兑自行决定银行提出申请结汇和售汇，也可以在汇兑调剂外围典当汇兑，其他境内行政部门、市民个人、驻华行政部门及批在人员只能在汇兑自行决定银行提出申请结汇和售汇”。上述公司及个人分别被判处被判385.1万元下同、52万元下同、24.4万元下同。其余七起事例原则上因违反《个人汇兑政府行政部门设法》第三十条，连在一起非法典当汇兑行为，也原则上被判处被判。处罚信息已纳入中国人民银行征信该系统。

值得关注的是，本次通报除此以外两起作假总金额微千万美元的大案。一个是余姚籍中上非法典当汇兑案，2018年5同月至2020年7同月，中上通过地下层光绪年间非法典当汇兑84随手，总金额合计1086.5万美元，被判640.9万元下同；另一个是云南籍右侧某非法典当汇兑案，2018年8同月至2019年11同月，右侧某通过地下层光绪年间非法典当汇兑30随手，总金额合计1075.9万美元，被判740.9万元下同。

据明白，2021年，汇兑局共公安部门汇兑违反规定犯罪行为2400余起，配合公安机关包庇地下层光绪年间犯罪行为90余起，公安部门地下层光绪年间交易对手犯罪行为1800余起。

和文/本报记者 程婕