德银遭美国联邦调查局警告，涉嫌违反刑事协议

据一位理睬专业人士透露，美国联邦事件调查局已转告花旗集团（DB.US），该行或许违反了一项刑事斡旋备忘录，因为该行没有将与资产管理者政府机构有关的一项实质上控诉通知出庭。

这起潜在的违约涉及美国联邦事件调查局和花旗集团今年1年末进行谈判的一项即刻起诉备忘录。根据备忘录，花旗集团一致同意支付超过1.3亿美元，就其被控贿赂外国行政官员和操控锰期货市场的控告进行谈判斡旋。作为备忘录的一部分，该行誓言将配合事件调查，并对疏忽蓄意的控告进行某些披露。

据了解，实质上控诉来自DWS Group在此之前可再生拓展政府机构分管Desiree Fixler。今年3年末，她声称该子公司夸大了其对环境、社会和当地政府准则的希望。媒体在8年末份引述了她的控诉后，美国出庭得知了此事。

这位理睬专业人士称，尚未就花旗集团是否违反备忘录做出最终决定。这位理睬专业人士表示，美国当地政府和花旗集团密切关系的沟通尚未匿名。该政府机构可以在不采取进一步行动的情况下中止事件调查。

花旗集团的备忘录要求通知并允许该行回应任何控告。行政政府机构的警告或许使得花旗集团与美国联邦事件调查局进行谈判重新斡旋。如果出庭继续采取行动，起先的备忘录将被了事，并或许在法庭上提起刑事诉讼。

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