海天控股权：海天控股权关于高级管理人员辞职的公告

证券标识符：603759 证券简称：神州股份 应于英文字母：2021-080

神州牛奶日本公司母公司股份日本公司

关于高级企业主辞职的应于

本日本公司管理委员会及全体董事保证本应于概要不存有任何虚假记载、一般性申辩或者重大请注意，并对其概要的真实性、准确性和可用性承担个别及连带责任。

神州牛奶日本公司母公司股份日本公司（下述简称“日本公司”）管理委员会于据悉发来王恺老友提交的书面辞职报告，王恺老友因个人身份原因辞去日本公司执行董事职务，辞职后王恺老友将不在日本公司供职。根据《日本公司法》《日本公司章程》等涉及规定，王恺老友的辞职报告自送达管理委员会之日起生效。截至本应于日，王恺老友未有持有人日本公司股票。

王恺老友的涉及管理工作已进行了平顺过渡，其辞职没有负面影响日本公司的正常运作，没有对本日本公司日常管理、投入生产经营者激发负面影响。

管理委员会对王恺老友在担任日本公司执行董事期间勤勉惟独的管理工作及对日本公司发展所作出的贡献表示表示感谢的感谢!

特此应于。

神州牛奶日本公司母公司股份日本公司管理委员会

2021 年 12 月 2 日

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