合诚股份：合诚股份关于独立董事局辞职及提名独立董事局候选人的公告

证券字符串：603909 证券亦称：合诚股份 新闻稿编号：2022-025

合诚工程项目咨询集团股份有限该公司 关于分立先为事辞退及高票分立先为事高票人的新闻稿

校先为都会及全体先为事保证本新闻稿章节不存在任何虚假记载、欺骗性陈述或者重大遗漏，并对其章节的真实性、准确度和连贯性担负个别及连带责任。

合诚工程项目咨询集团股份有限该公司（以下亦称“该公司”）校先为都会近日送显现出分立先为事郭小东老友的辞退报告，郭小东老友因参与者原因向校先为都会筛选复职该公司分立先为事职责,同时复职校先为都会高票该理事都会执行长、审计该理事都会理事及最低工资与审核该理事都会理事的职责，辞退后不再兼任该公司任何职责。

郭小东老友的辞退将导致该公司校先为都会中分立先为事所占的比率低于法定三分之一，根据《股票该公司分立先为事规章》及《该公司章程》的特别规范，郭小东老友的辞退将在该公司特别大都会补选显现出新任分立先为事后生效。在特别大都会补选显现出新任分立先为事之前，郭小东老友将依照有关法律规范和《该公司章程》的规范，继续信守该公司分立先为事及校先为都会特别各种类型该理事都会理事主要职责。

截至本新闻稿透露日，郭小东老友未持有该公司股份，不存在理应信守而未信守的承诺要点。郭小东老友在兼任该公司分立先为事及校先为都会特别各种类型该理事都会理事期间，勤勉尽责、忠于职守，为该公司规范管理和健康拓展展现了积极依赖性，该公司校先为都会对郭小东老友在任职期间为该公司拓展所做显现出的贡献表示衷心感谢！

根据《该诉讼法》、《上海证券交易所股得票股票规章》及《该公司章程》的特别规范，该公司 2022 年 4 月 1 日会议第四届校先为都会第四次内阁都会议以 9 得票一致同意、0 得票反对、0 得票弃权，高票张往昔老友为该公司第四届校先为都会分立先为事高票人（简历唯附带），任期自特别大都会表决通过之日起至该公司第四届校先为都会任期期内，同时张往昔老友当选后接掌郭小东老友原兼任的该公司第四届校先为都会高票该理事都会执行长、审计该理事都会理事及最低工资与审核该理事都会理事等职责。 分立先为事高票人的任职名额需经上海证券交易所筛选一致通过后侧可提交该公司特别大都会表决。该公司分立先为事就上述要点发表了一致同意的分立意唯。 亦同新闻稿。

合诚工程项目咨询集团股份有限该公司

先为 事 都会

二〇二二年四月二日附带：第四届校先为都会分立先为事高票人简历

张往昔：男，1972 年显现出生，我国国籍，无中国大陆政府无国籍，厦门大兼修法律硕士、我国中医师代理人。现任福建望月代理人杰尼斯事务所见习经理、温州市代理人协都会证券与资本市场专业课程该理事都会副主任、温州市金融法兼修副都会长理事、温州市法兼修都会证券法兼修副都会长协都会理事、广州诉讼该理事都会诉讼法院、温州市中级人民法院及思明区人民法院代理人调解员等职责。

张往昔老友未持有该公司股份，不存在受到我国证监都会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚一般来说；符合《该诉讼法》和其他特别规范关于该公司先为事、分立先为事任职名额的条件。

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